«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти двох осіб і компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах за сприяння незаконному використанню Північною Кореєю цифрових активів. Санкції спрямовані проти Лу Хуаїна та Чжана Цзяня, які проживають в ОАЕ, а також Green Alpine Trading, LLC, підставної компанії, пов’язаної з», — пишуть на: www.crypto.news
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти двох осіб і компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах за сприяння незаконному використанню Північною Кореєю цифрових активів.
Санкції спрямовані проти Лу Хуаїна та Чжана Цзяня, які проживають в ОАЕ, а також Green Alpine Trading, LLC, приставної компанії, пов’язаної з більш широкою схемою відмивання грошей.
Ці санкції та дії мають на меті порушити мережу, яка нібито спрямовує мільйони доларів на зброю масового знищення та програми балістичних ракет Північної Кореї, згідно з офіційним повідомленням уряду США.
Відомо, що Північна Корея використовує цифрові активи та кіберзлочинність для фінансування розробки ядерної зброї та ракет. Режим наймає ІТ-працівників і хакерів для отримання коштів, часто маскуючи їхнє походження через складні операції з відмивання.
Повідомляється, що особи, які потрапили під санкції, і компанія, що базується в ОАЕ, працювали під керівництвом Сіма Хьон Сопа, представника державної корейської корейської корпорації Korea Kwangson Banking Corporation, який раніше був під санкціями.
Сіма звинувачують у використанні комбінації виведення криптовалюти та грошових мулів для відмивання коштів. Потім кошти були спрямовані назад до Північної Кореї для фінансування її військових програм. І Лу, і Чжан нібито допомагали в цих зусиллях, конвертуючи криптовалюту в традиційну валюту та діючи як кур’єри.
Наслідки санкцій
Відповідно до запроваджених санкцій блокується будь-яке майно, що належить зазначеним фізичним чи юридичним особам у США. Громадянам і компаніям США заборонено здійснювати операції з ними.
За даними OFAC, недотримання цих заходів може призвести до додаткових примусових заходів, у тому числі для фізичних осіб або компаній за межами США.
Уряд США працював у партнерстві з ОАЕ над запровадженням цих санкцій, сигналізуючи про скоординовані зусилля протидії дестабілізуючій діяльності Північної Кореї. Цей крок підкреслює критичну роль міжнародного співробітництва у боротьбі з незаконними фінансовими мережами, які використовують нові технології, такі як криптовалюти.