“Після спільного розслідування з ланцюжком, OKX, Tether та Binance, правоохоронні органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні замерзли мільйони доларів, пов’язані з свинячими афера. Підсумкові органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні замерзли майже 47 мільйонів доларів США, пов’язаних з аферою для свинарства після розслідування, пов’язаного з ланцюжком, Tether, Binance та OKX. Свинячі криптоваки”, – Напишіть: www.crypto.news
Після спільного розслідування з ланцюжком, OKX, Tether та Binance, правоохоронні органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні замерзли мільйони доларів, пов’язані з свинячими афера.
Резюме
- Влада в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні заморозила майже 47 мільйонів доларів США, пов’язаних з аферою для свинарства після розслідування, пов’язаних з ланцюжком, Tether, Binance та OKX.
- Свинячі криптовалютні афери протягом багатьох років посилилися, вартістю жертв мільярдів по всьому світу.
Влада заморозила майже 47 мільйонів доларів США в доларах США після того, як слідчі простежили депозити жертви до криптовалютних гаманців, що працюють із Південно -Східної Азії. Згідно з офіційним звітом, слідчі використовували інструменти для відстеження блокчейна Chainalysis для виконання коштів від жертв у десятках адрес, розкриваючи перекази, здійснені між листопадом 2022 по липень 2023 року, на гаманці для свинячих розбещення, контрольовані шахраями.
У деяких випадках жертви здійснили багаторазові перекази протягом одного місяця, а інші продовжували надсилати кошти протягом семи місяців у ті самі шахрайські адреси.
Вкрадені фонди, що становить близько 46,9 мільйонів доларів, в USDT (USDT) спочатку були консолідовані в одному гаманці, перш ніж розповсюджуватись через п’ять гаманців. Щоб підтримувати довіру до жертв, шахраї відправили невеликі суми, приблизно 63 900 доларів за один інстанцію, щоб зробити фальшиві інвестиції реальними.
Після того, як мережа африки була відображена, ланцюжок поділяв розвідку з біржами та регіональними органами влади. Діючи на це, емітент StableCoin Tether замерз у червні 2024 року, при цьому Binance та OKX допомагають підтвердити зв’язки між гаманцями та аферистською діяльністю.
We're honoured to have worked with @okx, @Binance & @Tether_to alongside APAC law enforcement to investigate and freeze $50M in USDT tied to pig butchering scams.
🤝 Powerful example of how industry collaboration can combat sophisticated financial crime networks. Read more:…
— Chainalysis (@chainalysis) August 28, 2025
Ця дія слідкує за подібною справою США в кінці 2023 року, коли Tether та OKX допомагали Міністерству юстиції у заморожуванні 225 мільйонів доларів США, пов’язаних з торгівлею людьми та афером романтики. Вилучення стало одним з найбільших криптовалют в історії агентства, при цьому кошти врешті -решт відновили кілька місяців тому, щоб забезпечити реституцію жертв.
Що таке шахрайські афери?
Свиняча свиняча, яку іноді називають «романтикою» або «інвестиціями», передбачає злочинців, які будують довгострокові стосунки з жертвами, часто через додатки для знайомств або випадкові текстові повідомлення. Після отримання довіри жертв переконують інвестувати в фальшиві можливості, включаючи шахрайські криптовалюти, перш ніж шахраї відрізали всі контакти.
Незаконні фонди, як правило, відмиваються через різні канали, перш ніж їх виїхати. Назва “свиняча свиняча” походить від того, як шахраї “відгодували” жертв довірою до того, як “забивають” їх фінансово.
Спочатку орієнтуючись на азіатських жертв, ці схеми зараз охоплюють жертви по всьому світу, при цьому збитки щорічно стикаються з мільярдами. У 2024 році шахрайські афери знищували 3,6 мільярда доларів від криптовалюти, що зробило їх однією з найбільших загроз для галузі.
Потреба у сильних заходах безпеки для боротьби з криптовалютами
За межами свинячих афери, криптовалюта стикається з більш широким спектром загроз зловмисних суб’єктів. Поки що цього року збитки від різних афери та хаків перевищили 3,1 мільярда доларів. Незважаючи на вилучення та репресії в цих мережах, послідовна тенденція нападів, особливо, коли шкідливі суб’єкти адаптують свою тактику, підкреслює необхідність більш сильних захисних сил.
Навчання користувачів та зміцнення практики безпеки в галузі має вирішальне значення для зменшення впливу, і тривала співпраця між членами галузі та правоохоронними органами є важливою для створення потужного фронту та забезпечення безпечнішої криптоваки.