«Генеральна прокуратура Німеччини у Франкфурті-на-Майні (Generalstaatsanwaltschaft) і Федеральне управління кримінальної поліції країни (BKA) закрили 47 криптовалютних бірж, імовірно пов’язаних із злочинною діяльністю, включаючи відмивання грошей.», — пише: www.coindesk.com
- Влада Німеччини закрила десятки криптоплатформ, які, за їхніми словами, були пов’язані з незаконним переміщенням активів.
- За даними Федерального управління кримінальної поліції, біржі не відстежували належним чином діяльність своїх клієнтів.
Генеральна прокуратура Німеччини у Франкфурті-на-Майні (Generalstaatsanwaltschaft) і Федеральне управління кримінальної поліції країни (BKA) закрили 47 криптовалютних бірж, імовірно пов’язаних із злочинною діяльністю, включаючи відмивання грошей.
02:04
Інвестори Bitcoin ETF купили падіння; Франція голосує за Угорський парламент
04:02
Генеральний директор Messari розмірковує про вплив Сенату на криптоіндустрію
02:07
Дії SEC із застосування криптовалют у 2023 році
1:09:58
Скільки грошей терористи насправді збирають у криптовалюті?
Біржі навмисно не дотримувалися своїх зобов’язань щодо проведення певних перевірок особи та біографії своїх клієнтів, також відомих як вимоги «знай свого клієнта» (KYC), повідомляє BKA у звіті. прес-реліз у четвер.
Деякі з бірж включають Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, а також інші менші платформи. Одна з бірж була активною з 2012 року, а інші були запущені лише минулого року.
Деякі дані про клієнтів і транзакції були конфісковані урядом у процесі розслідування. Враховуючи, що люди, які стоять за такою діяльністю, часто проживають в інших країнах за межами Німеччини, де подібні злочинні дії «толеруються або навіть захищаються», влада зазначила, що для німецьких урядовців може бути майже неможливо притягнути їх до відповідальності.
Замість цього, згідно із заявою, вони зосередяться на «послабленні» основної інфраструктури, яка дозволила здійснювати цю незаконну діяльність.
На початку цього року BKA вилучили 49 857 біткоїнів (BTC), вартістю 2,1 мільярда доларів на той час, від операторів веб-сайту конфіденційності під назвою Movie2k.to, який було закрито в 2013 році за порушення Закону про авторське право.
Агентство продовжив продаж жетонів у липні, що спричинило кризу на світових криптовалютних ринках через тиск продажів, спричинений дампом, а також одночасними виплатами неіснуючою біржею біткойнів Mt. Gox, що відбулося приблизно в той же час.
Під редакцією Джессі Гамільтона.