«Використання криптовалюти для транзакцій, пов’язаних із торгівлею людьми, зросло на 85% у 2025 році. Резюме Використання криптовалюти для транзакцій торгівлі людьми різко зросло у 2025 році завдяки таким криптовалютам, як біткойн, XMR і стейблкойни. Велику частку відстежуваних криптопотоків становлять мережі супроводу на основі Telegram і постачальники CSAM. Платежі в основному спрямовувалися через стейблкойни, мережі відмивання коштів і платформи умовного депонування», — пишуть на: www.crypto.news
Використання криптовалюти для транзакцій, пов’язаних з торгівлею людьми, зросло на 85% у 2025 році.
Резюме
- Використання криптовалюти в транзакціях торгівлі людьми різко зросло в 2025 році завдяки таким криптовалютам, як біткойн, XMR і стейблкойни.
- Велику частку відстежуваних криптопотоків становлять мережі супроводу на основі Telegram і постачальники CSAM.
- Платежі в основному спрямовувалися через стейблкойни, мережі відмивання коштів і платформи депонування в Південно-Східній Азії.
Відповідно до звіту Chainalysis від 13 лютого, який відстежував платежі за торгівлю людьми за допомогою криптовалюти, пов’язані з ескортними послугами, рекрутерами, пов’язаними з шахрайськими з’єднаннями Південно-Східної Азії, і матеріалами сексуального насильства над дітьми, серед інших категорій, мережі включали криптовалютні транзакції на суму «сотні мільйонів доларів через ідентифіковані служби».
У Chainalysis повідомили, що задіяні різні способи оплати варіюються від біткойнів і альтернативних токенів рівня 1 до стейблкоїнів. Між тим, платформи, залучені до сприяння цим транзакціям, включали китайськомовні мережі для відмивання грошей і різні сервіси на основі Telegram, які керували механізмами гарантії та умовного депонування для координації та підтвердження платежів.
Великі транзакції були зосереджені в основному навколо міжнародних ескорт-мереж на базі Telegram, причому 48,8% кожної транзакції перевищували 10 000 доларів США. Відповідно до звіту, ці платформи здебільшого залежали від платежів у стейблкойнах.
Трансакції, пов’язані з CSAM, були меншими за розміром із середньою вартістю нижче 100 доларів США. Однак одна платформа, яку відслідковує Chainalysis, як повідомляється, використовувала понад 5800 адрес криптовалюти та накопичила понад 530 000 доларів США з липня 2022 року. Ці платформи, які раніше працювали в основному за допомогою біткойнів (BTC), були виявлені для використання Monero (XMR), орієнтованого на конфіденційність, для відмивання доходів.
«Обмінники миттєвого обміну, які забезпечують швидкий і анонімний обмін криптовалют без вимог KYC, відіграють вирішальну роль у цьому процесі», — сказав Chainalysis.
Тим часом шахрайські з’єднання використовують комбінацію каналів найму на основі Telegram, гарантійних платформ, таких як Tudou і Xinbi, і платіжних систем стейблкойнів для координації та обробки платежів.
Як повідомляв раніше crypto.news, ці організації заманюють жертв за допомогою фальшивих пропозицій про роботу, перш ніж змусити їх виконувати різні шахрайства з криптографією в нелюдських умовах.
Chainalysis вдалося відстежити потік коштів із кількох різних країн, таких як Сполучені Штати, Велика Британія, Бразилія, Іспанія та Австралія, до китайськомовних сервісів, які обробляли великомасштабні транзакції стейблкоїнів і сприяли відмиванню через торгові мережі Південно-Східної Азії.
«Хоча традиційні маршрути та шаблони торгівлі людьми зберігаються, ці сервіси Південно-Східної Азії є прикладом того, як технологія криптовалюти дозволяє операціям торгівлі людьми полегшувати платежі та приховувати грошові потоки через кордони ефективніше, ніж будь-коли раніше», — сказав Chanalysis.
Крипто під пильною увагою
Технологію криптовалюти вже давно критикують за підтримку злочинної діяльності, допомагаючи зловмисникам обходити традиційний фінансовий контроль і нагляд. Нещодавно було поновлено перевірку його ролі у вимогах викупу та передбачуваних зв’язків із ранніми криптоінвестиціями, пов’язаними з Джеффрі Епштейном.
Однак Chainalysis зазначає, що базову технологію блокчейну можна використовувати для виявлення та переривання операцій з торгівлі людьми, оскільки вона забезпечує видимість, яка неможлива для готівкових операцій.
Він закликав команди комплаєнсу та правоохоронні органи прийняти проактивні стратегії моніторингу та відстежувати ключові показники ризику.