«Міністерство юстиції США висунуло федеральному ув’язненому звинувачення у ймовірному вилученні близько 290 000 доларів у криптовалюті, конфіскованих уряду. Резюме Прокурори стверджують, що Йосифов перемістив конфісковані криптовалюти на суму 290 000 доларів, уже відбуваючи покарання у федеральній в’язниці. Кошти нібито проходили через кілька криптобірж і сервісів змішування, щоб приховати їх рух. Іосифов», — пишуть на: www.crypto.news
Міністерство юстиції США висунуло федеральному ув’язненому звинувачення у ймовірному вилученні близько 290 000 доларів у криптовалюті, конфіскованих уряду.
Резюме
- Прокуратура стверджує, що Йосифов перемістив конфісковані криптовалюти на суму 290 000 доларів, уже відбуваючи покарання у федеральній в’язниці.
- Кошти нібито проходили через кілька криптобірж і служб змішування, щоб приховати свій рух.
- Йосіфову загрожує до 25 років ув’язнення, якщо його визнають винним, а в суді всі звинувачення залишаються недоведеними.
Громадянин Болгарії Россен Г. Йосіфов постав перед федеральним судом у Східному окрузі Кентуккі за звинуваченнями у зв’язку з фондами. Прокуратура звинуватила його у вилученні майна з метою запобігання захопленню, пособництві та підбурюванні та змові з метою відмивання грошей.
Міністерство юстиції стверджує, що конфіскована криптовалюта була переміщена через змішувачі
Згідно із заявою Міністерства юстиції від 9 липня, Йосіфов нібито вступив у змову з метою передачі криптовалюти в січні 2024 року. Суд уже постановив конфіскувати активи в Сполучених Штатах після його попереднього засудження.
Прокуратура стверджує, що 53-річний чоловік перевів кошти через кілька криптовалютних бірж і «незаконні служби змішування». Передачі нібито завадили уряду США заволодіти активами.
Криптозмішувачі об’єднують кошти від різних користувачів перед тим, як перерозподілити їх на нові адреси. Цей процес може ускладнити відстеження слідів транзакцій, хоча записи в блокчейні все одно можуть дозволити слідчим відстежити частини руху.
Крім того, у січні Міністерство юстиції завершило конфіскацію понад 400 мільйонів доларів США, пов’язаних з криптоміксером Helix. Helix обробила понад 354 000 біткойнів, обслуговуючи ринки даркнету та інших користувачів.
Звинувачення висуваються після попереднього засудження за відмивання криптовалюти
Нова справа стосується активів, пов’язаних із засудженням Йосипова у 2021 році. Він відбував 111 місяців ув’язнення у федеральній в’язниці, коли відбулися ймовірні передачі.
Докази, надані під час попереднього судового процесу, показали, що Йосіфов відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки. Він володів болгарською біржею біткойнів RG Coins, яка, за словами прокурорів, обслуговувала членів мережі шахрайства на онлайн-аукціонах.
Цільовою схемою були американські покупці через фальшиву рекламу транспортних засобів та інших дорогих товарів. Жертви надсилали платежі за продукти, яких не існувало, тоді як учасники мережі переводили виручені кошти через банківські рахунки та сервіси криптовалюти.
Суд зобов’язав Йосіфова виплатити жертвам компенсацію в розмірі 2 642 297,43 доларів США. Він також наказав йому конфіскувати криптовалюту, яка зараз знаходиться в центрі нової кримінальної справи. Пізніше апеляція залишила в силі його попередній вирок і вирок.
Прокуратура намагається захистити вилучені активи
Помічник генерального прокурора А. Тисен Дува сказав, що Йосіфов звинувачується в переміщенні криптовалюти, отриманої за попередньою схемою шахрайства, «в порушення ухвали суду про конфіскацію».
Дува додав, що Міністерство юстиції буде переслідувати підсудних, які нехтують постановами суду, пов’язаними з попередніми кримінальними вироками. Секретна служба розслідувала останню справу, а Управління міжнародних справ Міністерства юстиції також надало підтримку.
Цей випадок показує, з якими операційними труднощами стикаються органи влади, коли беруть під контроль цифрові активи. Суд може видати наказ про конфіскацію, але чиновники все одно повинні захистити гаманці, особисті ключі та пов’язані з ними облікові записи, перш ніж кошти можна буде перевести в інше місце.
Crypto.news раніше повідомляв про подібні федеральні дії щодо відновлення. В одному випадку Міністерство юстиції вимагало конфіскації 2,3 мільйона доларів у біткойнах, пов’язаних із групою програм-вимагачів Chaos. Слідчі сказали, що вони отримали доступ до коштів через відновлену початкову фразу гаманця.
Йосифову може загрожувати ще 25 років
У разі визнання винним за останніми звинуваченнями, Йосіфову загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі. Суд визначить вирок після розгляду федеральних інструкцій та інших юридичних факторів.
Міністерство юстиції не розголошує, які біржі або служби змішування нібито обробили 290 000 доларів США. Він також не пояснив, як Йосіфов нібито керував транзакціями під час перебування під вартою.
Проте в обвинувальному акті є звинувачення, а не докази вини. Йосифов вважається невинуватим, якщо прокурори не встановлять звинувачення поза розумним сумнівом у суді.
Справа розглядатиметься у Східному окрузі Кентуккі. Старший радник Васанта Рао та помічник прокурора США Кетрін М. Діруф переслідують це.