«Турецька прокуратура звинуватила 504 людини в керуванні передбачуваною мережею відмивання грошей, яка перевела майже 40 мільярдів турецьких лір через підставні компанії, ювелірні магазини, постачальників платіжних послуг і транзакції з криптовалютою. Резюме Турецька прокуратура висунула звинувачення 504 підозрюваним у ймовірній мережі відмивання грошей на 40 мільярдів лір. Слідчі заявили, що доходи від незаконних ставок переміщувалися через «оболонку».», — пишуть на: www.crypto.news
Турецька прокуратура звинуватила 504 людини в керуванні передбачуваною мережею відмивання грошей, яка перевела майже 40 мільярдів турецьких лір через підставні компанії, ювелірні магазини, постачальників платіжних послуг і транзакції з криптовалютою.
Резюме
- Прокуратура Туреччини висунула звинувачення 504 підозрюваним у ймовірній мережі відмивання грошей на суму 40 мільярдів лір.
- Слідчі заявили, що доходи від незаконних ставок переміщувалися через підставні компанії, платіжних постачальників і транзакції з криптовалютою.
- Прокуратура вимагає для ймовірних лідерів мережі до 34,5 років позбавлення волі.
Згідно з обвинувальним висновком на 1548 сторінках, підготовленим головною прокуратурою Стамбула, підозрювані нібито використовували підставні компанії, банківські рахунки, пункти обміну іноземної валюти, термінали в торгових точках і криптоперекази для приховування доходів, отриманих від незаконних операцій ставок.
Прокуратура стверджувала, що мережа створила мережу підставних компаній, які дозволили доходам від ставок потрапити у фінансову систему, перш ніж направляти їх через власну цифрову облікову платформу, відому як «M80». В обвинувальному висновку зазначено, що система займалася рухом і відстеженням фінансових операцій групи.
Крім того, слідчі стверджували, що частина доходів була конвертована в криптовалюту перед переказом за кордон. Обвинувальний висновок також звинуватив членів мережі в залученні жертв до шахрайських інвестиційних схем, обіцяючи надзвичайно високі доходи.
Турецька прокуратура вимагає до 34,5 років тюремного ув’язнення для підозрюваного ватажка Тюркера Ака та до 31 року для ймовірного менеджера мережі Мурата Денмезоглу.
Турецька влада привернула увагу до розслідувань, пов’язаних із криптовалютою. У серпні минулого року розробник ядра Ethereum Федеріко Карроне, відомий в Інтернеті як стажер Fede, був затриманий приблизно на 24 години після того, як МВС Туреччини звинуватило його в допомозі іншим у зловживанні мережею Ethereum.
Керроне заперечив будь-яку причетність до незаконної діяльності, заявивши, що його робота була зосереджена на академічних дослідженнях інструментів конфіденційності, і пізніше його звільнили перед поверненням до Європи.
Загалом, нещодавні розслідування показують, що регулятори в кількох юрисдикціях продовжують вивчати, як криптовалюти використовуються у фінансових злочинах, при цьому правоохоронні органи все більше націлені на мережі відмивання коштів, транскордонні переміщення коштів і транзакції цифрових активів, пов’язані з імовірною злочинною діяльністю.
Відмивання криптовалют залишається під пильною увагою
Ця справа є доповненням до серії нещодавніх правоохоронних заходів по всьому світу, в ході яких влада визначила криптовалюти як один із методів переміщення або приховування незаконних коштів, а не як основне джерело злочинної діяльності.
Раніше цього року Народний банк Китаю заявив, що відмивання віртуальної валюти залишатиметься одним із його пріоритетів у рамках наступної стратегії боротьби з відмиванням грошей. Влада Китаю заявила, що злочинні угруповання все частіше поєднують віртуальні валюти з транскордонними переказами коштів, підпільними банківськими мережами та номінальними рахунками, щоб ускладнити відстеження транзакцій.
Ірландія також визначила криптоактиви як «дуже значний» ризик відмивання грошей і фінансування тероризму в своїй останній Національній оцінці ризиків. Міністерство фінансів країни заявило, що планує запровадити галузеві стандарти, що регулюють джерела коштів, пов’язані з криптовалютою, до другої половини 2027 року, посиливши при цьому контроль проти відмивання грошей у фінансовому секторі.