Міністерство юстиції США націлило 25 мільйонів доларів на криптовалюту, пов’язану з інвестиціями та романтичними шахрайствами

Міністерство юстиції США вирішило конфіскувати понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, вилучених у результаті п’яти розслідувань міжнародних шахрайських мереж, які ймовірно обманювали жертв у Сполучених Штатах і Канаді за допомогою фальшивих схем криптовалютних інвестицій.

За даними прокуратури США округу Колумбія, слідчі з польового офісу Секретної служби США у Вашингтоні, працюючи через робочу групу з кібершахрайства, відстежили численні мережі відмивання грошей, пов’язані з тисячами підозрюваних жертв по всьому світу, яких переконали надіслати кошти на, на їхню думку, законні інвестиційні платформи криптовалюти.

Позов про конфіскацію охоплює п’ять окремих розслідувань, кожне з яких стосується окремої операції шахрайства, але має спільні схеми відмивання, які, за словами влади, спрямовували вкрадену криптовалюту через закордонні мережі. Прокурори заявили, що вилучені активи тепер будуть предметом цивільного провадження щодо конфіскації, судового процесу, який зрештою дозволить жертвам, які мають право вимагати компенсації.

Найбільше розслідування почалося після того, як наприкінці 2024 року канадська влада повідомила слідчих у США про підозрілу діяльність, пов’язану з транскордонним шахрайством. За даними Міністерства юстиції, слідчі виявили понад 270 підозрюваних трансакцій жертв, пов’язаних із схемою, і прагнуть конфіскувати приблизно 10,4 мільйона доларів у криптовалюті.

Друге розслідування, зосереджене на шахрайстві в Інтернеті, припало на найбільшу частку останнього відновлення. Прокуратура заявила, що операція торкнулася понад 200 жертв, яких нібито переконали перевести гроші в шахрайські інвестиції в криптовалюту, і зараз влада вимагає приблизно 12,1 мільйона доларів, пов’язаних зі схемою.

Окремі скарги стосуються трьох додаткових розслідувань, про які повідомили жертви в регіоні національної столиці США. За даними прокуратури США, в одній справі, про яку було повідомлено в травні 2026 року, вимагають приблизно 1,2 мільйона доларів, а в іншій, про яку було повідомлено в березні 2026 року, вимагають приблизно 2,4 мільйона доларів. П’яте розслідування, пов’язане з шахрайством з відшкодуванням, під час якого жертви нібито просили сплатити додаткові комісії за повернення раніше вкраденої криптовалюти, вимагає майже 285 000 доларів США.

Слідчі заявили, що операції з відмивання, що стоять за всіма п’ятьма справами, здебільшого базувалися в Південно-Східній Азії. Міністерство юстиції заявило, що IP-адреси, пов’язані зі схемами, були в основному розташовані в Китаї, Малайзії та Камбоджі, що свідчить про те, як міжнародні шахрайські групи продовжують переміщувати викрадені цифрові активи в різних юрисдикціях, перш ніж жертви або органи влади зможуть їх відстежити.

Розслідування шахрайства розширюють зусилля з повернення активів

Федеральні прокурори заявили, що остання дія додала до понад 800 мільйонів доларів, вилучених за допомогою Scam Center Strike Force, ініціативи, запущеної в листопаді 2025 року прокурором США Жанін Ферріс Пірро, щоб зруйнувати міжнародні мережі шахрайства з криптовалютою.

У заяві, опублікованій Міністерством юстиції, Пірро сказав, що останнє вилучення демонструє результати проведення міжнародних операцій з відмивання, а не зосереджується лише на самому шахрайстві. Вона додала, що слідчі знищили складні мережі відмивання коштів, захистили жертв і перекрили злочинні фінансові канали, які використовувалися для переміщення незаконних доходів.

Остання конфіскація продовжує серію дій Міністерства юстиції, спрямованих проти криптовалюти, пов’язаної з онлайн-шахрайством та іншими кіберзлочинами.

На початку цього року прокуратура округу Массачусетс подала позов про конфіскацію 327 829,72 доларів США, які нібито були пов’язані з онлайн-шахрайством. Відповідно до судових документів від березня 2026 року житель Массачусетсу був переконаний через додаток для знайомств перевести гроші у фальшиві інвестиції в криптовалюту, перш ніж викрадені кошти були направлені через кілька блокчейн-гаманців і конвертовані в стейблкойн USDT Tether.

Пізніше федеральні слідчі конфіскували кілька гаманців, пов’язаних із цією справою, після того як аналіз блокчейну відстежив рух коштів. Прокурори заявили, що цивільне провадження щодо конфіскації дозволяє повернути відновлені цифрові активи відповідним жертвам після того, як суд вирішить претензії щодо власності.

Дії щодо повернення коштів також виходять за межі інвестиційного шахрайства. У липні 2025 року Міністерство юстиції подало окрему цивільну скаргу про конфіскацію біткойнів на суму майже 2,3 мільйона доларів, імовірно пов’язаних із групою програм-вимагачів Chaos. За словами федеральних прокурорів, криптовалюта була відстежена до гаманця, пов’язаного з підозрюваним учасником операції програм-вимагачів як послуга, і була вилучена після того, як слідчі ФБР отримали доступ до гаманця перед тим, як перевести кошти на зберігання під контролем уряду.

Влада все більше покладається на аналіз блокчейну в рамках цих розслідувань. У судових клопотаннях у багатьох справах описано, як слідчі відстежували криптовалюту через послідовні перекази гаманців, перш ніж ідентифікувати адреси, пов’язані з передбачуваними операціями відмивання коштів або мережами шахрайства.

Інші відомства США також розширили правозастосування щодо цифрових активів. У березні 2026 року Міністерство фінансів США наклало санкції на дві мережі, ймовірно пов’язані з мексиканським картелем Сіналоа, звинувативши їх у використанні транзакцій з криптовалютою для переміщення доходів від торгівлі фентанілом. Міністерство фінансів ідентифікувало численні адреси гаманців Ethereum, пов’язаних із санкціями, і стверджувало, що учасники картелю конвертували готівку в криптовалюту перед переказом незаконних коштів через мережі блокчейн.