HTX Джастіна Сана потрапляє до санкційного списку ЄС через нібито зв’язки з Росією

Європейський Союз помістив пов’язану з Justin Sun HTX серед 18 криптокомпаній, звинувачених у допомозі російським користувачам ухилятися від фінансових санкцій.

Як повідомляє Reuters, ЄС опублікував список у п’ятницю після прийняття своїх останніх обмежень у четвер, додавши ще одну регуляторну проблему для однієї з найбільших у світі криптобірж.

HTX, раніше відомий як Huobi, не відразу відповів на запит Reuters прокоментувати дії ЄС. Біржу було засновано в Китаї в 2013 році, тоді як Sun придбала контрольний пакет акцій у 2022 році, хоча компанія описує засновника Tron як радника.

Влада ЄС включила криптокомпанії до 21-го пакету санкцій проти Росії через війну в Україні. Заходи охоплюють банки, криптомережі, нафтотрейдерів, канали надходжень від енергії та судна, підозрювані в роботі в тіньовому флоті Росії.

У той час як Reuters повідомило, що в опублікованому списку з’явилися 18 компаній, які пропонують криптопослуги, Рада Європейського Союзу окремо заявила, що поширила обмеження на транзакції на 14 пов’язаних з крипто платформами. Ці служби працюють із Грузії, Панами, Об’єднаних Арабських Еміратів, Маршаллових Островів, Киргизстану та Білорусі.

Різниця стосується того, як показники враховують компанії та платформи, якими вони керують. За даними Ради, ці 14 служб були спрямовані через те, що влада ЄС пов’язала їх з фінансовими каналами, які використовує Росія для обходу існуючих обмежень.

HTX стикається з обмеженнями на транзакції, а не із заморожуванням активів ЄС

На відміну від повних санкцій, заходи ЄС проти HTX не вимагають заморожування активів біржі, повідомляє Reuters. Натомість це обмеження поміщає HTX у групу крипто-бізнесу, на яку поширюється контроль транзакцій пакету.

Вперше пакет також дає ЄС механізм заборони угод із постачальниками криптовалют у третіх країнах, якщо влада визначить, що ці послуги допомагають Росії уникати санкцій. Рада назвала інструмент стримуючим фактором для юрисдикцій, де розміщені такі платформи.

HTX вже потрапив під санкції у Великій Британії. 26 травня британська влада націлилася на панамську компанію Huobi Global SA, що стоїть за HTX, за ймовірні фінансові послуги, пов’язані з A7 і Garantex, двома організаціями, проти яких раніше були застосовані санкції через їхні зв’язки з Росією.

Міністерство закордонних справ Великої Британії стверджувало, що HTX надавав послуги A7, платіжній мережі, підтримуваній російським державним Промсвязьбанком, і московській криптобіржі Garantex. Британські обмеження включали заморожування активів і заборону британським компаніям обробляти платежі або підтримувати фінансові відносини з визначеними організаціями.

Відповідаючи на дії Великобританії, представник HTX відкинув припущення про те, що біржа нехтує нормативними вимогами.

“Відповідність нормативним вимогам залишається нашим головним пріоритетом у HTX. Ми активно контролюємо та суворо дотримуємося нормативних рамок у всіх юрисдикціях, де ми працюємо по всьому світу, включаючи Велику Британію”, – сказав речник Reuters.

Біржа не дала відповідної відповіді на обмеження ЄС. Його попередня заява стосувалася лише британських звинувачень і не коментувала висновки, що стоять за пакетом ЄС.

Окрім криптовалюти, Рада заморозила активи та обмежила фінансування 94 банків і великих фінансових установ. Заборону на транзакції також поширили на ще 33 російські кредитно-фінансові установи, один киргизький банк, підключений до російської системи передачі фінансових повідомлень, і три інші неросійські банки, звинувачені в допомозі в обході санкцій.

Криптоконтроль ЄС тепер досягає власності та управління

Прийнятий 23 липня пакет містить 218 індивідуальних списків, у тому числі 48 осіб і 170 організацій. Рада назвала це найбільшою партією нових лістингів блоку за чотири роки, що охоплює фінансові послуги, енергетичні компанії, військових постачальників та організації, звинувачених в підтримці ухилення від санкцій.

Верховний представник ЄС Кая Каллас заявила, що заходи охоплюють понад 100 банків і криптооператорів, понад 40 суден, прив’язаних до тіньового флоту Росії, і кілька нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі. За словами Калласа, понад 50 лістингів стосуються російського військово-промислового сектору, включаючи підприємства, пов’язані з виробництвом безпілотників великої дальності.

Окремі обмеження, ухвалені Рішенням Ради (CFSP) 2026/1847, також вплинуть на участь Білорусі в криптоіндустрії ЄС. Починаючи з 25 серпня, громадянам і резидентам Білорусі буде заборонено володіти, контролювати або управляти постачальниками послуг криптоактивів, які регулюються в рамках ринків криптоактивів.

Попередні обмеження були зосереджені на компаніях, які пропонують криптогаманці, рахунки та депозитарні послуги. Змінені правила поширюють заборону на кожну категорію послуг, визначену MiCA, включаючи управління торговими платформами, обмін криптовалютними активами, виконання клієнтських замовлень, обробку переказів, розміщення токенів, надання інвестиційних консультацій і управління портфелями.

Білоруський захід набув чинності 24 липня, через день після його ухвалення, хоча положення про володіння та управління криптовалютою мають місячний термін реалізації. Це сталося після завершення перехідного періоду MiCA 1 липня, після якого неавторизовані криптокомпанії повинні були припинити роботу або зіткнутися з примусовими заходами.

Разом ці два рішення розміщують іноземні криптоплатформи та ролі власності в регульованих компаніях ЄС під окремі санкції. HTX тепер стикається з обмеженнями на транзакції, пов’язані з імовірною російською діяльністю, тоді як громадяни Білорусі та резиденти зіткнуться з прямими обмеженнями на свою участь у бізнесі, авторизованому MiCA.