«Аргентинський суд наказав ідентифікувати власників 25 криптовалютних гаманців і заморожених активів, пов’язаних із розслідуванням токенів $LIBRA, після того, як органи влади відстежили мільйони доларів у кількох блокчейн-мережах. Резюме Аргентинський суддя наказав ідентифікувати власників 25 криптогаманців і заморожених активів, пов’язаних із розслідуванням $LIBRA. Слідчі розшукали», — пишуть на: www.crypto.news
Аргентинський суд наказав ідентифікувати власників 25 криптовалютних гаманців і заморожених активів, пов’язаних із розслідуванням токенів $LIBRA, після того, як органи влади відстежили мільйони доларів у кількох блокчейн-мережах.
Резюме
- Аргентинський суддя наказав ідентифікувати власників 25 криптогаманців і заморожених активів, пов’язаних із розслідуванням $LIBRA.
- Слідчі відстежили майже 498 539 USDT через кілька гаманців, при цьому кілька транзакцій проходили через Binance, Bybit, OKX і Bitfinex.
- Влада шукає записи KYC і дані про транзакції після відстеження приблизно 8,2 мільйона доларів, які знову почали переміщуватися в травні.
За матеріалами аргентинської газети Clarionфедеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі видав наказ після перегляду звіту Технічного департаменту боротьби з кіберзлочинністю Федеральної поліції Аргентини, який реконструював переміщення криптоактивів, пов’язаних зі справою $LIBRA, починаючи з травня.
У розпорядженні шукаються особи власників рахунків, відомості про клієнтів, IP-адреси, історії транзакцій та інша інформація, яка може ідентифікувати тих, хто стоїть за транзакціями.
Останній захід стосується 25 гаманців, які, як вважають, обробляли частину грошей, що залишилися у творців токена $LIBRA після його невдалого запуску в лютому 2025 року. Суддя також наказав владі заморозити активи, пов’язані з цими гаманцями, хоча залишається незрозумілим, чи кошти все ще зберігаються там, чи вони вже переведені в інше місце.
Судові документи, розглянуті виданням, реконструювали діяльність восьми гаманців, ідентифікованих як «Команда Терезів», яку слідчі пов’язували зі створенням токена та виведенням коштів інвесторів після того, як президент Аргентини Хав’єр Мілеї рекламував проект у соціальних мережах. Протягом цього періоду ціна токена ненадовго підскочила, перш ніж обвалитися за кілька хвилин.
Згідно зі звітом, творець токенів Хайден Девіс раніше заявив, що після запуску під його контролем залишилося приблизно 110 мільйонів доларів. Слідчі виявили, що чотири з восьми гаманців Libra Team консолідували кошти в один гаманець, позначений як «61yk».
Слідчі відстежують кошти через біржі
У поліцейському звіті зазначено, що гаманець «61yk» залишався замороженим протягом майже шести місяців згідно з постановою окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, який розглядає окрему справу за участю Девіса.
Після зняття обмеження дослідники стверджували, що гаманець перерозподіляв кошти, використовуючи те, що у звіті описано як стратегія «цифрового смурфінгу», розбиваючи великі баланси на менші перекази, щоб ускладнити відстеження транзакцій або зрештою конвертувати їх у фіатну валюту.
Влада відстежила значний рух 10 травня, коли 498 539 USDT було переведено через протокол сумісності крос-ланцюгів на гаманець у мережі Tron. Потім гаманець-одержувач розділив кошти на 17 окремих транзакцій, що дослідники назвали ще однією спробою приховати слід.
У звіті федеральної поліції встановлено, що принаймні 10 із цих транзакцій проходили через Binance, тоді як вісім гаманців були пов’язані з Bybit, два з OKX і ще два з Bitfinex. Оскільки централізовані біржі зазвичай вимагають підтвердження особи клієнта, слідчі вважають, що ці перекази можуть допомогти ідентифікувати деяких залучених осіб, хоча у звіті зазначено, що деякі платформи можуть не зберігати інформацію KYC для кожного облікового запису.
Криптоаналітик Фернандо Моліна, який незалежно відстежував переміщення коштів $LIBRA, раніше оцінив, що близько 8,2 мільйона доларів залишалися бездіяльними, перш ніж знову стати активними в травні через гаманці, які зараз перебувають під пильною увагою суду.
Окрему інформацію переглянув Clarion вказує на те, що рештою коштів управляє траст, створений Девісом, який призначений для розподілу грантів аргентинським компаніям у рамках запропонованого відновлення проекту до кінця року. Раніше повідомлялося, що траст вже отримав 71 заявку на грант.