«Резюме Материнська компанія Kraken, Payward, подала другу змінену скаргу до федерального суду Колорадо, звинувачуючи колишнього партнера по опіці Etana Custody та її генерального директора у незаконному привласненні коштів клієнтів на суму понад 25 мільйонів доларів. У позові стверджується, що Етана керувала «схемою Понці», змішуючи активи опіки зі своїми власними, фінансуючи витрати та ризиковані ставки, а також паперові документи», — пишуть на: www.crypto.news
Резюме
- Материнська компанія Kraken, Payward, подала другу змінену скаргу до федерального суду Колорадо, звинувачуючи колишнього партнера по опіці Etana Custody та її генерального директора у незаконному привласненні коштів клієнтів на суму понад 25 мільйонів доларів.
- У позові стверджується, що Етана керувала «схемою Понці», змішуючи кастодіальні активи зі своїми власними, фінансуючи витрати та ризиковані ставки, а також закриваючи зростаючу діру фальсифікованими виписками з рахунків.
- Регулятори Колорадо вже вдарили по Etana з наказом про припинення і відмову; фірма почала ліквідацію в листопаді 2025 року і тепер контролюється призначеним судом арбітражним керуючим.
У другій зміненій скарзі, поданій до Окружного суду США округу Колорадо, компанії Payward Interactive і Payward Trading, які ведуть бізнес як Kraken, звинувачують Etana Custody Limited, Etana Custody Inc., генерального директора Діона Брендона Рассела та інших у незаконному привласненні коштів клієнтів Kraken на суму понад 25 мільйонів доларів.
Payward докладно описує ймовірний дефіцит фінансування та структуру, схожу на Понці
Payward стверджує, що Etana «керувала схемою Понці», змішуючи активи, які вона мала тримати на зберіганні для Kraken, зі своїми власними коштами для оплати операційних витрат і здійснення «інвестицій з високим ризиком», а потім видавала «неправдиві звіти про рахунки», які показували повний баланс, навіть коли дефіцит фінансування збільшувався.
Згідно зі скаргою, проблеми виникли в квітні 2025 року, коли Kraken спробував вивести приблизно 25 мільйонів доларів із резервних фондів.
Етана нібито призупинив виплату, посилаючись на «проблеми звірки», які Payward називає фіктивними, покладаючись на «нові депозити від інших клієнтів», щоб закрити діру — поведінка, за словами Кракена, є класичною переробкою вхідних коштів, схожою на Понці, для виконання існуючих зобов’язань.
У заяві стверджується, що щонайменше 16 мільйонів доларів із дефіциту було пов’язано з векселем, виданим компанією Seabury Trade Capital, яка пізніше зазнала дефолту, через що Etana не змогла задовольнити запити на зняття без нових надходжень.
Регуляторний колапс і позов Kraken про відшкодування збитків
Проблеми Етани не обмежилися лише приватними судовими процесами.
Згодом регуляторні органи штату Колорадо видали наказ про припинення діяльності Etana Custody Inc., а 7 листопада 2025 року суд округу Денвер призначив ліквідатора/розпорядника, щоб взяти під контроль активи компанії відповідно до законного наказу про ліквідацію.
Оновлення справ на сайті конкурсного управління підтверджує, що діяльність Etana фактично заморожена, а претензії від клієнтів і контрагентів розглядаються через процес під наглядом суду, а не керівництвом фірми.
Payward вимагає щонайменше 25 мільйонів доларів компенсації збитків — це відповідає сумі, яку, за її словами, не повернула Etana, плюс потроєний збиток згідно зі статутом про цивільні крадіжки Колорадо, що може збільшити загальну суму до понад 75 мільйонів доларів без вирахування зборів і відсотків.
У позові також стверджується про порушення контракту, порушення фідуціарних обов’язків, шахрайство та недбале введення в оману, стверджуючи, що Етана рекламувала себе як «відокремленого, віддаленого від банкрутства» зберігача, таємно використовуючи резерви Kraken для неліквідних, високоризикованих кредитних ставок.
У нещодавньому звіті crypto.news ця справа була виділена як перевірка того, як суди ставитимуться до зберігачів, які змішують клієнтські кошти в епоху криптовалют, особливо коли ці зберігачі вже перебувають під державним наказом про ліквідацію.
Інший аналіз crypto.news зосереджувався на самому процесі конкурсного управління Etana, зазначивши, що Kraken та інші інституційні клієнти тепер мають стояти в черзі разом із роздрібними клієнтами та іншими кредиторами, щоб повернути все, що вони можуть, від зруйнованого зберігача.
В окремому огляді crypto.news підкреслюється, що змінена скарга Payward переростає спір за межі претензій за контрактом до звинувачень у повномасштабній «схемі Понці», потенційно посилюючи регуляторний та правоохоронний контроль подібних домовленостей про опіку.