«The Wall Street Journal повідомила, що пов’язані з Іраном організації перемістили понад 3,84 мільярда доларів через криптобіржу CoinEx з 2019 року. Резюме CoinEx заперечує зв’язки з урядом Ірану після того, як WSJ пов’язав пов’язані з Іраном гаманці з транзакціями на 3,84 мільярда доларів. Біржа заявила, що потоки коштів у ланцюжку не підтверджують знання, підтримку чи участь у санкціях. CoinEx заявила, що посилила огляди, пов’язані з Іраном, геоогорожу», — пишуть на: www.crypto.news
The Wall Street Journal повідомила, що з 2019 року пов’язані з Іраном організації перемістили понад 3,84 мільярда доларів через криптобіржу CoinEx.
Резюме
- CoinEx спростувала зв’язки з урядом Ірану після того, як WSJ пов’язав пов’язані з Іраном гаманці з транзакціями на суму 3,84 мільярда доларів.
- Біржа заявила, що потоки коштів у ланцюжку не підтверджують знання, підтримку чи участь у санкціях.
- CoinEx повідомила, що посилила перевірки, пов’язані з Іраном, геозонування, перевірку санкцій і моніторинг транзакцій.
У звіті цитуються дані TRM Labs і загальнодоступні дані в мережі. У ньому сказано, що CoinEx став одним із основних криптовалютних маршрутів, який нібито використовувався для переміщення коштів поза санкціями США.
У звіті йдеться, що на початку цього року слідчі виявили незвичайну активність двох гаманців, контрольованих Центральним банком Ірану. WSJ також заявив, що ці кошти були пов’язані з активами, вкраденими з Bybit північнокорейськими хакерами. Згідно зі звітом, CoinEx не став предметом нових дій США, але претензії передбачають новий перегляд обміну.
Пізніше CoinEx відкинула звіт WSJ, заявивши, що «ніколи не встановлювала жодних комерційних відносин» із пов’язаними з урядом Ірану організаціями, іранськими внутрішніми біржами, Революційною гвардією чи сторонами, які перебувають під санкціями.
У своїй офіційній відповіді CoinEx зазначив, що потоки коштів у мережі через платформу не доводять того, що біржа знала про цю діяльність, підтримувала її або брала в ній участь, як повідомлялося. Біржа також заявила, що посилила перевірку ризиків, пов’язаних з Іраном, геозонування, перевірку санкцій і моніторинг транзакцій.
На слід виходять гаманці центрального банку
За даними WSJ, слідчі відстежили зворотний потік із двох гаманців центрального банку Ірану. Потім слід вказав на кошти, пов’язані зі зломом Bybit, однією з найбільших крадіжок в історії криптовалюти. У звіті йдеться, що гроші згодом проходили через багато транзакцій, перш ніж досягти CoinEx.
Раніше ФБР звинуватило північнокорейських акторів у крадіжці Bybit, яка залучила віртуальні активи на суму близько 1,5 мільярда доларів. Представники США заявили, що хакери конвертували вкрадені активи в біткойн та інші токени в багатьох гаманцях. Ця закономірність зробила звіт CoinEx частиною ширшої дискусії щодо перевірки бірж і контролю за санкціями.
Санкційний тиск зростає навколо криптовалюти
Як повідомляв crypto.news, Міністерство фінансів США наклало санкції на чотири іранські криптобіржі, включаючи Nobitex, у рамках кампанії «Економічна лють». Агентство звинуватило платформи в допомозі підсанкційним особам вийти на ринок цифрових активів. Chainalysis також сказав, що Nobitex займається приблизно половиною криптовалютної торгівлі Ірану.
У нашому останньому оновленні crypto.news досліджував, як офіційні особи США заявили, що вилучили майже 1 мільярд доларів у криптовалютах, пов’язаних з Іраном. Ця дія послідувала за блокуванням двох гаманців Tron на суму 344 мільйони доларів США, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану. Міністерство фінансів заявило, що продовжуватиме відстежувати гроші, які Тегеран намагається перемістити через криптовалюти та банки.
Посилання Bybit посилює занепокоєння щодо відмивання
Як повідомлялося раніше, відмивання, пов’язане з Bybit, також переміщувалося децентралізованими маршрутами після злому 2025 року. Відповідно до наведених на той час даних відстеження в ланцюжку, обсяг торгів THORChain склав майже 3 мільярди доларів від свопів, пов’язаних із вкраденими активами Bybit. Діяльність показала, як викрадені кошти можуть переміщатися з одного місця в інше перед спробами вивести гроші.
Звіт CoinEx додає ще один рівень, оскільки він називає централізований обмін, а не лише змішувачі чи децентралізовані протоколи. Централізовані платформи зазвичай перевіряють клієнтів і перевіряють транзакції, але дані блокчейну все ще можуть показувати, що кошти переміщуються через рахунки та гаманці. Тепер регулятори можуть перевірити, чи виявили існуючі засоби контролю ймовірну діяльність, пов’язану з Іраном.
Питання відповідності повертаються до бірж
Звіт WSJ надходить, оскільки офіційні особи США продовжують націлюватися на криптопотоки, пов’язані з державами, під які введено санкції. Іран залишається відрізаним від багатьох доларових каналів, тоді як цифрові активи пропонують шлях для транскордонних переказів. Роздрібні користувачі також покладаються на криптовалюту, оскільки ріал слабшає, що може ускладнити розділення чистих і позначених потоків.
Для CoinEx звіт створює репутаційний тест і може викликати запитання з боку команд із відповідності, банків і регуляторів. Для ширшого ринку ця справа показує, чому відстеження в ланцюжку зараз знаходиться в центрі застосування санкцій. Наступне питання полягає в тому, чи влада діє на основі даних, чи вимагає від бірж ще посилити перевірку.