«Згідно з розслідуванням Nikkei, китайська мережа, яка підозрюється в експорті хімікатів-прекурсорів фентанілу, також була пов’язана з великим криптошахрайством через Японію. Резюме Nikkei зв’язав пов’язану з фентанілом китайську мережу з японським криптошахрайством за допомогою підробленого токена Zksync.jp. Передбачувана схема використовувала японські домени, щоб завоювати довіру та обманювати користувачів криптовалюти по всьому світу», — пишуть на: www.crypto.news
Згідно з розслідуванням Nikkei, китайська мережа, яка підозрюється в експорті хімікатів-прекурсорів фентанілу, також була пов’язана з великим криптошахрайством через Японію.
Резюме
- Nikkei зв’язав пов’язану з фентанілом китайську мережу з японським криптошахрайством за допомогою підробленого токена Zksync.jp.
- Передбачувана схема використовувала японські домени, щоб завоювати довіру та обманювати користувачів криптовалюти по всьому світу в Інтернеті.
- Повідомляється, що сліди блокчейну показали понад 120 транзакцій за участю організацій, які перебувають під санкціями США і пов’язані з мережами наркоторговлі.
У звіті говориться, що група використовувала японські інтернет-домени та підроблений токен «Zksync.jp», щоб обманювати користувачів криптовалюти по всьому світу.
Nikkei заявив, що збитки сягнули сотень мільйонів єн, або понад 1 мільйон доларів. Здавалося, назва токена копіює ZKsync, законну мережу Ethereum Layer 2, створену Matter Labs. Немає очевидного зв’язку між ZKsync і ймовірним шахрайством.
Японська база підключена до мережі Amarvel
У звіті Hubei Amarvel Biotech, хімічна компанія з Уханя, була в центрі мережі. У 2025 році з двох керівників Amarvel було знято головне звинувачення у фентанілі, але їх було визнано винними у змові з метою імпорту хімічної речовини-прекурсора фентанілу та змові з метою відмивання грошей.
Nikkei сказав, що компанія Firsky, що базується в Нагої, служила японським прикриттям для мережі. У звіті громадянина Китаю Ся Фенгжі було ідентифіковано як особу, пов’язану з логістикою та коштами з Японії. Фірський був ліквідований у липні 2024 року, а поточне місцезнаходження Ся залишається невідомим.
Сліди блокчейну вказують на організації, які потрапили під санкції
Використовуючи адреси гаманців, оприлюднені в доказах суду США, Nikkei відобразив потоки коштів, пов’язані з Amarvel та її базою, пов’язаною з Японією. У звіті говориться, що понад 120 криптовалютних транзакцій з’єднали мережу з організаціями, які перебувають під санкціями США. Він описав модель як доказ відмивання грошей, хоча висновки залишаються заснованими на відстеженні в ланцюжку та пов’язаних із судом даних.
Повідомляється, що ці транзакції були згруповані навколо сторін, пов’язаних з Wuhan Yuancheng Group. Група була пов’язана в діях США з Чуен Фат Іпом, громадянином Китаю, якого влада США звинувачує в веденні транснаціональної операції з наркотиками. Державний департамент запропонував винагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту.
Японські домени надали шахрайству довіри
Передбачуваний маркер «Zksync.jp» використовував японський суфікс домену, для якого зазвичай потрібен реєстрант з японською адресою. Nikkei заявив, що реєстрантом домену виявився громадянин Китаю в Гонконгу з тісними фінансовими зв’язками з Amarvel.
Chainalysis повідомила Nikkei, що японські домени можуть зробити шахрайські сайти більш надійними для користувачів за кордоном. Це відповідає ширшій моделі, за якою злочинні групи використовують надійні юрисдикції, знайомі назви проектів і блокчейн-перекази для переміщення коштів через кордони.
Крипто-злочини перевіряються в Японії
Справа сталася, коли Японія працює над розширенням свого регульованого крипторинку. Як повідомляв раніше crypto.news, нижня палата Японії прийняла законопроект про рекласифікацію криптовалют відповідно до Закону про фінансові інструменти та обмін, а пов’язаний план оподаткування націлений на ставку 20% у 2028 році.
Час створює складний фон для регуляторів. Японія намагається залучити регульовану криптовалютну діяльність, але висновки Nikkei показують, як злочинні мережі також можуть використовувати японську інфраструктуру для створення довіри. У травні DEA також підписало меморандум з береговою охороною Японії щодо посилення боротьби з контрабандою фентанілу.
TRM Labs повідомила, що 97% із 120 китайських виробників прекурсорів, яких вона вивчала, приймали криптовалюту, а гаманці, пов’язані з цими виробниками, отримали понад 26 мільйонів доларів у 2023 році. Справа Nikkei додає пов’язаний із Японією шар шахрайства до більш широкого використання криптовалюти в ланцюгах постачання синтетичних наркотиків.