«Суд у Шанхаї засудив п’ятьох осіб до тюремного ув’язнення за незаконну обмінну мережу, яка використовувала криптовалюту для переміщення за кордон понад 29,4 мільйона доларів. Резюме Прокуратура Шанхаю заявила, що група використовувала криптовалюту для незаконного переміщення понад 29,4 мільйона доларів за кордон. П’ятеро фігурантів отримали до шести років позбавлення волі та великі грошові штрафи. Справа», — пишуть на: www.crypto.news
Суд у Шанхаї засудив п’ятьох осіб до тюремного ув’язнення за незаконну обмінну мережу, яка використовувала криптовалюту для переміщення за кордон понад 29,4 мільйона доларів.
Резюме
- Прокуратура Шанхаю заявила, що група використовувала криптовалюту для незаконного переміщення понад 29,4 мільйона доларів за кордон.
- П’ятеро фігурантів отримали до шести років позбавлення волі та великі грошові штрафи.
- Ця справа почалася в той момент, коли Китай розширює заходи проти відмивання криптографічних даних і підпільних банківських мереж.
Суд у Шанхаї засудив п’ятьох китайців до тюремного ув’язнення на терміни від двох з половиною до шести років у справі про криптовалюту. Згідно з повідомленням народної прокуратури району Шанхай Цзінань, влада заарештувала дев’ятьох осіб у цій справі.
П’ятеро обвинувачених також отримали штрафи в розмірі від 300 000 юанів, або близько 44 150 доларів США, до 1,5 мільйона юанів, або близько 220 780 доларів США. Прокуратура заявила, що група допомогла вітчизняним клієнтам перевести за кордон понад 200 мільйонів юанів, або близько 29,4 мільйона доларів, протягом трьох років.
Прокуратура Шанхаю каже, що криптовалюта допомогла приховати перекази
Справа почалася після того, як у липні 2024 року Державне управління іноземної валюти Китаю виявило незвичні транзакції, пов’язані з компанією. Прокуратура заявила, що компанія використовувала криптовалюту, щоб допомогти клієнтам обійти правила Китаю щодо обміну валют.
За словами прокурорів, цільовою групою були заможні клієнти, які хотіли отримати кошти за кордоном для придбання нерухомості, еміграції чи навчання за кордоном. Він також розширив бізнес за допомогою постійних агентів, які допомагали залучати клієнтів для незаконних транскордонних переказів.
«У транскордонних справах, пов’язаних із подібними криптоактивами, електронні докази є ключовими для забезпечення засудження, а також їх найлегше втратити», — написали прокурори в дописі.
Вони сказали, що група використовувала функції мережевих переказів, щоб ускладнити відстеження та збір потоків коштів як доказів.
Згідно з прокуратурою, один обвинувачений на прізвище Гао працював менеджером з внутрішніх клієнтів компанії. Гао допоміг обробити понад 170 мільйонів юанів, або близько 25 мільйонів доларів, у незаконних валютних операціях, перш ніж залишити компанію та відкрити окремий бізнес з конвертації валюти.
Китай зберігає жорсткий валютний контроль
Китай обмежує кількість іноземної валюти, яку фізичні особи можуть купувати або відправляти за кордон щороку. Річна квота становить еквівалент 50 000 доларів на людину, це правило зробило підземні мережі передачі довгостроковою метою для регуляторів.
Державне управління іноземної валюти повідомило, що в першій половині 2025 року розслідувало понад 400 незаконних випадків, пов’язаних з іноземною валютою. SAFE також повідомила, що працювала з правоохоронними органами, щоб покарати понад 180 випадків підпільної банківської діяльності за той самий період.
Випадок у Шанхаї показує, як криптовалюта може з’являтися у валютних справах, навіть незважаючи на те, що материковий Китай забороняє торгівлю криптовалютою та пов’язані з нею фінансові послуги. Влада продовжує розглядати криптоперекази як ризик, коли вони допомагають переміщувати кошти через кордони без дозволу.
Китай розширює правозастосування, пов’язане з криптовалютою
Як повідомляв раніше crypto.news, Китай помістив відмивання віртуальної валюти, підпільні банківські операції та транскордонні перекази коштів серед своїх ключових цілей боротьби з відмиванням грошей. Народний банк Китаю заявив, що злочинці все частіше використовують віртуальні валюти та нові технології, щоб приховати грошові потоки.
Влада Китаю вже закликала до посилення заходів проти незаконної валютної діяльності, пов’язаної зі стабільними монетами, такими як USDT. Регулятори заявили, що цифрові токени, забезпечені фіатною валютою, можуть виступати в якості каналу для конвертації юанів в іноземну валюту.
Рішення в Шанхаї додає ще одну судову справу до цього поштовху до виконання. Це також показує, що прокурори зосереджуються на електронних записах, активності гаманців і мережах агентів під час створення крипто-прив’язаних валютних справ.
Ймовірно, ця справа залишиться актуальною для крипто-бізнесу та позабіржових брокерів, які працюють з клієнтами в материковому Китаї. Місцева влада продовжує відокремлювати регульований ринок цифрових активів Гонконгу від материкових правил, де торгівля криптовалютою та фінансова діяльність на основі криптовалюти залишаються суворо обмеженими.