Співзасновники Celsius виплатять 6,5 мільйонів доларів, оскільки FTC закриває претензії щодо шахрайства

Співзасновники Celsius Шломі Даніель Леон і Ханох «Nuke» Голдштейн заплатять разом 6,5 мільйона доларів, щоб погасити витрати Федеральної торгової комісії, пов’язані з банкрутом криптокредитора.

FTC повідомила, що Леон заплатить 4,1 мільйона доларів, тоді як Голдштейн заплатить 2,4 мільйона доларів за окремими рішеннями суду.

Врегулювання припиняє справи FTC проти двох керівників і слідує за угодою колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинскі на 10 мільйонів доларів у квітні. Три співзасновники заплатять разом 16,5 мільйонів доларів відповідно до своїх відповідних розрахунків. FTC звинуватила їх у введенні клієнтів в оману щодо безпеки, доступності та управління активами, депонованими в Celsius.

Леон, колишній директор зі стратегії Celsius, повинен виплатити 4,1 мільйона доларів відповідно до наказу, виданого окружним суддею США Деніз Коут 29 червня. У наказі також міститься рішення щодо стягнення проти нього 4,72 мільярда доларів, причому більшу частину цієї суми призупинено, якщо він виконає умови врегулювання та надасть FTC точну фінансову інформацію.

Голдштейн, який обіймав посаду головного технічного директора Celsius, заплатить 2,4 мільйона доларів, згідно з останнім повідомленням FTC. Обидва чоловіки також стикаються з обмеженнями щодо майбутньої ділової діяльності. Leon не може рекламувати або продавати послуги, які використовуються для депонування, обміну, інвестування або виведення активів. Goldstein стикається з аналогічною забороною, що стосується роздрібних криптопродуктів, які використовуються для купівлі, продажу, депозиту, виведення, розповсюдження або торгівлі цифровими активами.

Накази також забороняють двом керівникам робити неправдиві заяви про продукти чи послуги. Вони не можуть порушувати положення Закону Гремма-Ліча-Блайлі, отримуючи фінансову інформацію клієнта за допомогою неправдивих або шахрайських заяв. Леон також стикається з обмеженнями щодо надання закритої особистої інформації споживачів без інформованої згоди.

Справа Федеральної торгової комісії зосереджена на претензіях щодо безпеки та резерву Цельсія

FTC подала позов проти Celsius та її керівників у липні 2023 року. Регулятор стверджував, що компанія представляла себе як безпечнішу альтернативу традиційним банкам, водночас висуваючи претензії щодо своїх резервів, практики кредитування та страхового покриття, які були неточними.

За даними регулятора, Celsius повідомила клієнтам, що вони можуть зняти депозити в будь-який час, і стверджувала, що підтримує страховий поліс на суму 750 мільйонів доларів, що покриває кошти клієнтів. Компанія також заявила, що має достатньо резервів для виконання зобов’язань клієнтів і не видавала незабезпечених позик. FTC стверджувала, що Celsius натомість отримала 1,2 мільярда доларів незабезпечених позик до квітня 2022 року та не мала страхового полісу, який рекламувала.

FTC також звинуватила керівників у тому, що вони продовжують заспокоювати клієнтів, оскільки Celsius наближався до банкрутства. Регулятор сказав, що вони «продовжували стверджувати, що депозити клієнтів були безпечними за кілька днів до того, як компанія оголосила про банкрутство». У червні 2022 року Celsius призупинив виведення коштів клієнтами, а наступного місяця оголосив про банкрутство.

Після угоди FTC на суму 10 мільйонів доларів, Машинському загрожує окрема заборона

Останні розрахунки відбулися після квітневої угоди FTC з Машинським. Колишній генеральний директор погодився заплатити 10 мільйонів доларів і прийняв постійну заборону на просування або пропонування продуктів, пов’язаних з активами. Його розпорядження також включало рішення про стягнення 4,72 мільярда доларів США, хоча більшість залишається призупиненою згідно з умовами, встановленими мировою угодою.

Пізніше Машинський отримав ще одне постійне обмеження від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами. Як повідомляв crypto.news у червні, федеральний суд заборонив йому торгувати на ринках, які контролює CFTC, або реєструватися в агентстві. Це врегулювання закрило цивільну справу регулятора проти нього та Celsius.

Його кримінальна справа залишається окремою від розрахунків FTC. У травні 2025 року федеральний суддя засудив Машинського до 12 років позбавлення волі після того, як він визнав себе винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами. Прокуратура заявила, що він вводив клієнтів в оману щодо фінансового стану Celsius, інвестиційних ризиків і діяльності, що приносить дохід. Суд також зобов’язав його конфіскувати понад 48 мільйонів доларів.

Кредитори Celsius продовжують повертати кошти після краху

Celsius володів активами на суму близько 25 мільярдів доларів на піку свого розвитку, перш ніж його бізнес погіршився під час крипторинку 2022 року. За даними Міністерства юстиції США, коли компанія припинила виведення коштів, у сотень тисяч клієнтів на платформі було близько 4,7 мільярда доларів недоступних активів.

Процес відновлення банкрутства тривав окремо від справ проти колишніх керівників. Як повідомлялося раніше, у серпні 2025 року Celsius розпочав третій розподіл кредиторів на суму близько 220,6 мільйона доларів, у результаті чого загальна сума стягнень на той час склала майже 65% відповідних вимог.

Інший колишній керівник Celsius, Роні Коен-Павон, також зіткнувся з судовим позовом через свою роль у компанії. У травні Crypto.news повідомляв, що він уникнув додаткового тюремного терміну після співпраці з прокуратурою у справі Машинського.

Після введення наказів у справах Леона та Голдштейна FTC досягла врегулювання з усіма трьома співзасновниками Celsius, названими у справі 2023 року. На офіційній сторінці агентства все ще вказано ширше провадження як незавершене, тоді як окремі справи про банкрутство, цінні папери та кримінальні справи слідували власним судовим процедурам.