«Tether заморозив понад 344 мільйони доларів США в USDT, пов’язаних з ухиленням від санкцій і шахрайством із зарізанням свиней, підкреслюючи роль стейблкоїнів як рейок злочинності та контрольних точок. Підсумок Tether каже, що він заморозив понад 344 мільйони доларів США в доларах США, пов’язаних з ухиленням від санкцій і злочинними мережами в координації з владою США. Цей крок відбувається разом із конфіскаціями правоохоронними органами США», — пишуть на: www.crypto.news
Tether заморозив понад 344 мільйони доларів США в USDT, пов’язаних з ухиленням від санкцій і шахрайством із зарізанням свиней, підкреслюючи роль стейблкоїнів як рейок злочинності та контрольних точок.
Резюме
- Tether каже, що заморозив понад 344 мільйони доларів США в USDT, пов’язаних з ухиленням від санкцій і злочинними мережами, у координації з владою США.
- Цей крок відбувається разом із вилученням правоохоронними органами США приблизно 61 мільйона доларів США та 225 мільйонів доларів США в доларах США, пов’язаних із шахрайством із «різанням свиней».
- Генеральний директор Паоло Ардоіно наполягає на тому, що USDT «у жодному разі не є безпечним притулком для незаконної діяльності», оскільки регулятори змушують емітентів стейблкойнів посилити контроль проти відмивання коштів.
Tether заморозив понад 344 мільйони доларів США в USDT у співпраці з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та іншими правоохоронними органами, націлившись на гаманці, які ймовірно використовувалися для ухилення від санкцій і великомасштабних шахрайських схем. Останні дії доповнюють те, що Tether нещодавно описав як мільярди доларів у токенах, заморожених або конфіскованих у справах, пов’язаних зі злочинністю, оскільки регулятори посилюють перевірку стейблкоїнів, прив’язаних до долара.
У своїй заяві генеральний директор Паоло Ардоіно підкреслив, що «USDT аж ніяк не є безпечним притулком для незаконної діяльності», стверджуючи, що можливість відстеження токена та засоби контролю Tether роблять його поганим інструментом для злочинців. Він сказав, що фірма співпрацює з «понад 230 правоохоронними органами в більш ніж 50 країнах» і регулярно заморожує кошти, «пов’язані з незаконною діяльністю», до того, як суди винесуть остаточні рішення.
Тиск OFAC і придушення різання свиней
За словами Tether, компанія дедалі більше узгоджує свою політику щодо заморожування гаманців зі списком спеціально визначених громадян OFAC, блокуючи адреси, пов’язані з особами, які перебувають під санкціями, фінансуванням тероризму та юрисдикціями високого ризику. Попередні оновлення політики відбулися після повідомлень про те, що державна нафтова компанія Венесуели PDVSA використовувала USDT для обходу санкцій США, що спонукало Tether взяти на себе зобов’язання блокувати платежі, які допомагають «ухилитися від санкцій».
Правоохоронні органи США використовували цю можливість у серії резонансних випадків «різання свиней», коли шахраї розвивали стосунки з жертвами перед тим, як направити свої заощадження у фальшиві криптоінвестиції. У лютому прокуратура США у Східному окрузі Північної Кароліни оголосила про конфіскацію понад 61 мільйона доларів США в USDT, пов’язаних із такими схемами, зазначивши, що Tether допомагав Міністерству юстиції (DOJ) і розслідуванням внутрішньої безпеки у відстеженні та передачі коштів. У попередній цивільній справі про конфіскацію міністерство юстиції намагалося вилучити приблизно 225 мільйонів доларів США в доларах США, спрямованих через біржу OKX, назвавши це найбільшим в історії США вилученням, пов’язаним із шахрайством із довірою до криптовалюти, при цьому влада визнала підтримку Tether в цій операції.
Стайблкойни в центрі уваги регуляторів
Станом на 23 квітня USDT торгується на рівні близько $1,00 з ринковою капіталізацією близько $188 млрд, що робить його третім за величиною криптовалютним активом і домінуючим доларовим стейблкоіном за обсягом. Незважаючи на масштаби, державні правоохоронні органи дедалі частіше зображують Tether як централізований вузол, який регулюючі органи можуть використовувати для заморожування та перенаправлення коштів, що є динамікою, яку Міністерство фінансів США висвітлило в запропонованих правилах боротьби з відмиванням грошей для «емітентів стейблкойнів із дозволеними платежами».
Ця напруга навряд чи зникне. У нещодавньому звіті Reuters зазначено, що Tether заморозив приблизно 4,2 мільярда доларів у токенах, пов’язаних із незаконною діяльністю, при цьому лише з 2023 року заблоковано близько 3,5 мільярда доларів. У той же час такі компанії, як Chainalysis і TRM Labs, продовжують відстежувати широке використання USDT в мережах ухилення від транскордонних санкцій і різання свиней, підкреслюючи, що стейблкоїн став і операційним інструментом для злочинців, і регуляторним важелем для урядів.
Щоб дізнатися більше про співпрацю у правоохоронних органах навколо USDT, перегляньте цю історію crypto.news про придушення різання свиней на суму 47 мільйонів доларів, цю історію про заморожування гаманців, орієнтованих на OFAC, і цю історію про ширші санкції США щодо криптовалюти. Дані ринку USDT в реальному часі доступні на сторінці ціни Tether на crypto.news.