«Tether заморозив баланси USDT у 131 гаманці TRON, пов’язаному з ISIS-K, після того, як представники санкцій США додали понад 100 криптоідентифікаторів, пов’язаних з групою. Підсумок Tether заморозив баланси USDT у 131 гаманці TRON, пов’язаному з ISIS-K, після того, як OFAC оновив свої ідентифікатори санкцій. Chainalysis повідомляє, що гаманці TRON отримали понад 1,4 мільйона доларів США та надіслали понад 880 000 доларів США», — пишуть на: www.crypto.news
Tether заморозив баланси USDT у 131 гаманці TRON, пов’язаному з ISIS-K, після того, як представники санкцій США додали понад 100 криптоідентифікаторів, пов’язаних з групою.
Резюме
- Tether заморозив баланс USDT у 131 гаманці TRON, пов’язаному з ISIS-K, після того, як OFAC оновив ідентифікатори санкцій.
- За словами Chainalysis, гаманці TRON отримали понад 1,4 мільйона доларів і надіслали понад 880 000 доларів з 2023 року.
- Ця дія посилює тиск на VASP, щоб вони оновили перевірку санкцій для нових крипто-адрес.
Цей крок ставить контроль емітента стейблкойнів у центр нової дії з фінансування тероризму, що включає адреси TRON і Monero.
Chainalysis повідомила, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оновило своє позначення ISIS-K 1 липня. Оновлення додало 134 ідентифікатори крипто-гаманців, включаючи 131 адресу TRON і три адреси Monero.
«Tether заморозив баланси на всіх 131 адресах TRON», — сказав Chainalysis.
OFAC оновив свої санкції проти ISIS-K, додавши 134 криптовалютних гаманця (131 TRON, 3 Monero) як ідентифікатори. В рамках окремої примусової дії OFAC націлився на осіб, пов’язаних з латиноамериканською злочинною групою PCC для відмивання незаконних доходів через криптовалюту. Читати далі…
— Chainalysis (@chainalysis) 1 липня 2026 р
В офіційному оновленні OFAC перераховані гаманці ІДІЛ Хорасан, також відомого як ІДІЛ-К. Угруповання є відділенням Ісламської держави в Афганістані та Пакистані. OFAC вже визнав ІДІЛ-К терористичним угрупуванням до того, як додав нові ідентифікатори крипто-гаманців.
Chainalysis відстежує потоки Tether через гаманці TRON
За словами Chainalysis, з 2023 року на 131 адресу TRON було надіслано понад 1,4 мільйона доларів США. За цей період ті самі гаманці надіслали понад 880 000 доларів США. Фірма аналітики блокчейнів заявила, що кілька зареєстрованих гаманців мали доступ до основних сервісів, а також надсилали кошти в сирійські криптообмінники.
У звіті йдеться, що медіа-філія ISIS-K, медіа-фонд al-Azaim, використовувала веб-сайти та платформи обміну повідомленнями для пошуку пожертвувань у криптовалюті. Chainalysis повідомила, що зібрала попередні адреси пожертв на TRON, Monero та Bitcoin. Фірма також зазначила, що раніше публічні кампанії фінансування тероризму часто використовували менші пожертви, а не кілька великих переказів.
Роль заморожування стейблкойнів продовжує зростати
Останнє заморожування відбулося після значного зростання примусових заходів на рівні емітента навколо USDT. Як повідомлялося раніше, відділ боротьби з фінансовими злочинами T3 Tether передав 450 мільйонів доларів у вигляді заморожених підозрюваних незаконних активів з моменту свого запуску в 2024 році. Підрозділ підтримується Tether, TRON і TRM Labs і зосереджується на діяльності USDT у мережі TRON.
Крім того, на початку цього року Tether заморозив понад 514 мільйонів доларів на 370 адресах протягом одного 30-денного періоду. Більшість заморожених коштів були на TRON. Дані BlockSec, наведені в цьому звіті, показали, що Tether включив у чорний список 4163 адреси в 2025 році, заморозивши 1,26 мільярда доларів на Ethereum і TRON.
Санкційний тиск досягає команд з комплаєнсу
Дія ІДІЛ-К також почалася після того, як цього року заморозили інші гаманці, пов’язані з тероризмом. Жертви з вироками США щодо тероризму попросили суд Нью-Йорка зобов’язати Tether повернути 344 149 759 USDT, що зберігаються в двох заблокованих OFAC гаманцях TRON, пов’язаних з КВІР Ірану. Ця справа зосереджена на тому, чи можна передати заморожені стейблкойни кредиторам за рішенням суду.
У Chainalysis заявили, що дії від 1 липня вимагають від постачальників послуг віртуальних активів і фінансових установ оновити перевірку санкцій і моніторинг транзакцій. Фірма також заявила, що позначила відповідні адреси у своїх продуктах. Цей крок дає командам відповідності спосіб виявити доступ до нещодавно перерахованих гаманців ISIS-K і пов’язаних мереж.