«Таїланд почав перевірку транзакцій із стейблкойнами великої вартості після того, як влада помітила підозрілі перекази, які могли проходити в обхід звичайних систем фінансової звітності. Резюме Таїланд почав перевірку транзакцій USDT з великою вартістю після виявлення переказів, які могли обійти правила звітності. Банк Таїланду та SEC використовують аналітичні дані для розслідування підозрілої активності стейблкойнів і», — пишуть на: www.crypto.news
Таїланд почав перевірку транзакцій із стейблкойнами великої вартості після того, як влада помітила підозрілі перекази, які могли проходити в обхід звичайних систем фінансової звітності.
Резюме
- Таїланд почав перевірку транзакцій USDT з великою вартістю після виявлення переказів, які могли обійти правила звітності.
- Банк Таїланду та SEC використовують аналітичні дані для розслідування підозрілої активності стейблкойнів і оцінки можливих регуляторних дій.
- Перегляд є частиною триваючої боротьби з відмиванням грошей, азартними іграми в Інтернеті та іншою діяльністю з сірої економіки.
Згідно з повідомленням місцевого інформаційного видання Thansettakij, Банк Таїланду (BOT) і Комісія з цінних паперів і бірж країни (SEC) почали перевірку незвичайної діяльності, пов’язаної зі стейблкоїнами, у рамках постійних зусиль по приборканню незаконних фінансів і тіньової економіки.
Губернатор BOT Вітай Ратанакорн сказав, що влада використовує інструменти аналізу даних для перевірки великих обсягів транзакцій, приділяючи особливу увагу USDT Tether. Попередні перевірки вже виявили кілька переказів, які, як видається, були структуровані, щоб уникнути вимог щодо розкриття інформації або перемістити кошти за межі звичайних платіжних каналів, йдеться у звіті.
Центральний банк зараз співпрацює з SEC, щоб оцінити результати та визначити, які регулятивні дії, якщо такі будуть, слід застосовувати.
Поряд із перевіркою стейблкойнів влада Таїланду посилила нагляд за іншою фінансовою діяльністю, пов’язаною з ризиками відмивання грошей. У звіті говориться, що регулятори посилюють перевірку депозитів і зняття великих грошових коштів, торгівлі золотом і банківських рахунків, пов’язаних з азартними онлайн-іграми.
Говорячи про кампанію, Ратанакорн сказав, що ці заходи мають на меті працювати разом протягом тривалого часу, а не служити тимчасовими рішеннями.
Останній перегляд став результатом кількох примусових дій, вжитих цього року. Зовсім нещодавно поліція Таїланду розкрила мережу відмивання криптовалют, яка переміщувала доходи від шахрайства, пов’язаного з романами, через кілька криптовалют, використовуючи міжланцюгові обміни токенів, щоб ускладнити відстеження транзакцій. Слідчі заявили, що цифровий гаманець одного підозрюваного обробив понад 122,5 мільйона доларів за 10-місячний період.
Таїланд продовжує оновлення криптовалютної політики
Поштовх до правозастосування відбувається, оскільки Таїланд продовжує вдосконалювати свою структуру цифрових активів в інших сферах.
Раніше цього року SEC відкрила публічні консультації щодо пропозицій, які дозволять ліцензованим компаніям цифрових активів пропонувати криптовалютні похідні без створення окремих корпоративних організацій. Регулятор заявив, що ця зміна знизить операційні витрати, водночас збереже бізнес під єдиною системою нагляду з вимогами щодо управління конфліктами та внутрішнього контролю.
Консультації базуються на поправках до закону Таїланду про деривативи, схвалених Кабінетом міністрів у лютому, які визнають цифрові активи прийнятними базовими інструментами для ф’ючерсних контрактів. SEC заявила, що ці зміни спрямовані на підтримку регульованих криптоінвестиційних продуктів, зберігаючи при цьому регуляторний нагляд.